چهار بانک اروپایی از سوی آمریکا به پولشویی متهم شدند

خبرگزاری فارس: داچ بانک به همراه سه بانک اروپایی دیگر به اتهام نقض قوانین پولشویی از سوی مقامات فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گرفت.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از بلومبرگ یک وکیل آمریکایی گفت، داچ بانک یکی از چهار بانک اروپایی است که به اتهام نقض قوانین پولشویی از سوی مقامات فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته است.

این وکیل مطلع که به دلیل محرمانه بودن تحقیقات نخواست نامش فاش شود گفت، مقامات فدرال شامل دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، فدرال رزرو، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی نیویورک همگی مشغول انجام تحقیقات در خصوص فعالیت های داچ بانک و سه بانک دیگر اروپایی هستند..

بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی هم اکنون در مراحل نهایی رسیدگی به اتهامات بانک استاندارد چارترد قرار دارند. به گفته این مقام مطلع، به محض اینکه نگرانی های مقامات در خصوص این بانک انگلیسی مرتفع شود، آنها پیگیری قضایی پرونده چهار بانک دیگر اروپایی که یکی از آنها داچ بانک آلمان است را انجام خواهند داد.

بانک استاندارد چارترد متهم است که به دولت ایران در عملیات پولشویی 250 میلیارد دلاری یاری رسانده است که این اقدام نقض قوانین فدرال آمریکا محسوب می شود. استاندارد چارترد همچنین متهم به یک دهه فریب کاری، سند سازی و پنهان نمودن مبادلات مالی با مشتریان ایرانی اش شده است.