فردی که در پوشش عنوان شرکت های معتبر ساختمانی و سرمایه گذاری اقدام به کلاهبرداری می کرد، توسط نیروهای پلیس دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری میزان، در 3 آبان پرونده ای با موضوع کلاهبرداری در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. شاکی پرونده به کارآگاهان گفت: در 19 مهر آگهی مناقصه ای مبنی بر ساخت 370 واحد ویلای دوبلکس در جزیره قشم از سوی شرکت سرمایه گذاری "پ . الف" که از شرکت های سرمایه گذاری مطرح است در یکی از روزنامه ها درج شده بود. من نیز که از پیمانکاران ساختمانی هستم با شماره همراه اعلام شده در آگهی تماس گرفتم که فرد پاسخ گو ضمن معرفی خودش به عنوان یک مهندس مدعی شد که مسئول امور قراردادهای شرکت مذکور است.
این شخص در ادامه درخواست کرد مبلغ 340 هزار تومان را به عنوان هزینه شرکت در مناقصه به حسابی واریز کنم و پس از پرداخت مبلغ مدنظر برای شرکت در مناقصه، وی اظهار کرد که باید مدتی برای آغاز مناقصه منتظر بمانیم. متعاقبا با گذشت چند هفته و ارسال نشدن دعوتنامه برای شرکت در مناقصه، مجدد با شماره تلفن همراه همان فردی که خود را مهندس معرفی کرده بود تماس گرفتم که وی زمان دیگری را برای برگزاری مناقصه اعلام کرد. شاکی پرونده در خصوص نحوه اطلاع از موضوع کلاهبرداری به کارآگاهان گفت : به صورت حضوری به دفتر اعلام شده مراجعه و در آن جا متوجه شدم که چنین آگهی از سوی شرکت مذکور منتشر نشده است.
به همین خاطر طی تماس تلفنی با فرد کلاهبردارضمن اعلام موضوع مراجعه خود به شرکت "پ . الف" و اطلاع از کذب بودن آگهی، درخواست استرداد پول خود را کردم که این بار فردی که تا آن زمان خودش را به نام مهندس "شایان" معرفی کرده بود با فحاشی و استفاده از الفاظ بسیار زننده اظهار کرد که دست هیچ کس حتی پلیس آگاهی به او نخواهد رسید. همزمان با طرح شکایت اولیه از شخصی به نام مهندس شایان، شکات دیگری به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و شکایت های مشابه مطرح کردند. در تحقیقات کارآگاهان با شناسایی صاحب حساب بانکی اطلاع پیدا کردند که حساب متعلق به خانمی به نام "بتول" و فاقد هرگونه نشانی مشخص بوده و اطلاعات درج شده در زمان افتتاح حساب نیز به کلی کذب و صوری بوده است. کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با مراجعه به دفتر نشر آگهی روزنامه اطلاع پیدا کردند که سفارش آگهی به صورت تلفنی انجام شده و هزینه نشر آگهی نیز به صورت اینترنتی واریز شده است.
در ادامه و با بررسی تراکنش مالی مربوط به واریز هزینه آگهی روزنامه، کارآگاهان موفق به شناسایی دو مغازه فروش گوشی تلفن همراه در شهرستان ورامین – منطقه حصار امیر شدند که عملیات بانکی از سوی صاحبان آن به نام های "داریوش" و "سعید" انجام شده بود. "داریوش" و "سعید" پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی و اطلاع از موضوع کلاهبرداری عنوان کردند که به واسطه فقدان بانک در محله امیرحصار در محل کارشان ( مغازه فروش گوشی تلفن همراه ) برای اهالی محل خدمات انتقال وجه اینترنتی را انجام می دهند و انتقال وجه به حساب روزنامه نیز به درخواست فردی به نام "وحـید . م" از اهالی محله حصارامیر انجام شده است. با شناسایی "وحید . م" ( 23 ساله )، کارآگاهان در بررسی سوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی پیش از این نیز یک بار در سال 92 به اتهام کلاهبرداری، در شهرستان ارومیه دستگیر و روانه زندان شده است. در نهایت "وحید . م" در مخفیگاه خود در منطقه حصارامیر دستگیر شد.
با انتقال متهم به پایگاه یکم پلیس آگاهی و مواجهه حضوری متهم با شکات پرونده، تمامی مال باختگان با توجه به لهجه خاص و دیگر مشخصات صدای متهم او را به عنوان مهندس شایان مورد شناسایی قرار دادند اما متهم با وجود پیدا شدن عابربانک مورد استفاده در کلاهبرداری ها و شناسایی دقیق صدایش از سوی مال باختگان همچنان منکر هرگونه کلاهبرداری بود. در ادامه ، داریوش و سعید نیز در پایگاه یکم پلیس آگاهی حاضر و متهم "وحید . م" را به عنوان واریز کننده اصلی پول به حساب روزنامه برای انتشار آگهی، مورد شناسایی قرار دادند اما متهم منکر اظهارات آن ها نیز شده و همچنان خودش را بی گناه معرفی کرد.
کارآگاهان با بررسی تراکنش های مالی متعلق به حساب فرد دستگیر شده موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مال باختگانی شدند که متهم از طریق نشر آگهی در روزنامه های محلی استان های مختلف به ویژه مازندران، همدان، خوزستان و همچنین شهرستان های آبادان و قشم به نام شرکت سرمایه گذاری "پ . الف"، اقدام به کلاهبرداری های مشابه در این استان ها و شهرستان ها کرده بود.
همچنین بررسی های بیشتر نشان داد که متهم با درج آگهی به نام شرکت سرمایه گذاری "الف . ص" در روزنامه محلی صبح کرمان نیز با وعده پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره اقدام به کلاهبرداری از تعداد دیگری از شهروندان کرده است. سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی شواهد، دلایل و قراین غیرقابل انکاری از سوی کارآگاهان جمع آوری و با توجه به این دلایل و قراین، قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
