کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده، یک شبکه کلاهبرداری را کشف نموده که گردانندگان آن با راه اندازی یک واحد پول مجازی ساختگی، ۳۲ میلیون دلار سود کسب کرده اند.
به گزارش این کمیسیون، شکایت نامه ای را تنظیم کرده که در آن بر علیه فردی با نام Steve Chen و ۱۳ شرکت مرتبط با او اقامه دعوا شده است. نام Alliance Finance Group و United States Fine Investment Arts در فهرست این ۱۳ شرکت مشاهده می شود. این دو شرکت، گردانندگان اصلی پول مجازی GemCoin محسوب می شوند.
گردانندگان این شبکه کلاهبرداری، با وعده سرمایه گذاری در معادن و رسیدن به سودهایی هنگفت، توانسته اند ۳۲ میلیون دلار بدست آورند. حال آنکه در روش پرداخت سود از ترفند پانزی یا هرمی استفاده می شده است. به نحوی که با پول سرمایه گذاران جدید، سود سرمایه گذاران قدیمی تر تامین می شده است.
در این شبکه، برای پرداخت سود، از یک واحد پول مجازی با عنوان GemCoin استفاده می شده است. واحدی با ارزش کم که از طریق نقل و انتقال های انجام شده در نتیجه این سرمایه گذاری های فریبکارانه، ارزش بالاتری یافته است.
Chen اعلام کرده بوده که برخی از شرکت های او در حال عرضه اولیه سهام بوده و این شرکت ها مالک معادنی در آرژانتین و جمهوری دومینیکن هستند. اما به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در واقعیت، هیچ معدنی در کار نبوده و سود از طریق ترفندهای هرمی پرداخت می شده است.
در چنین ترفندهایی، سود بیشتر نصیب افراد بالای هرم شده و افراد پایین هرم نه تنها سودی به دست نمی آورند بلکه پول سرمایه گذاری شده را نیز از دست می دهند.
گفته می شود در پی آگاهی مراجع قانونی آمریکا از این موضوع، Chen اقدام به خارج کردن بخشی از سرمایه های خود از آمریکا و انتقال آنها به چین نموده است.
فسا-پسا
